Por José Álvarez, CNN en Español
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles que identificó a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector como “una preocupación principal en materia de lavado con el tráfico ilícito de opioides” y prohibió la transacción de los activos de esas financieras en el país.
La dependencia explicó en un comunicado que esta medida es la primera acción en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl que permiten al Departamento del Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según el comunicado.
La sanción contra las tres instituciones detalla que han colaborado en el blanqueo de fondos para los cárteles Beltrán-Leyva, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y el de Sinaloa.
Según los documentos presentados hoy por el departamento del Tesoro estadounidense, las tres entidades financieras señaladas están valoradas en más de US$ 22 mil millones y “han jugado colectivamente un papel vital” en el blanqueo de activos de organizaciones criminales de México.
CNN solicitó al Departamento del Tesoro más información sobre las sanciones o la implicación de emitir las órdenes de identificación de lavado de dinero, y está a la espera de una respuesta.
La Casa de Bolsa Vector rechazó el señalamiento y argumentó que sus operaciones cumplen desde hace 50 años con los “más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión” de las autoridades financieras mexicanas.
CNN está tratando de contactar a CIBanco y a Intercam para obtener su postura.
Tras el anuncio, la Secretaría de Hacienda de México publicó una tarjeta informativa en la que detalló que le pidió al Departamento de Tesoro de EE.UU. pruebas del lavado de dinero de esas instituciones señaladas.
“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”, detalló Hacienda en la información.
Agregó que, de contar con información para probar las actividades irregulares de estas tres instituciones financieras, “actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
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El Departamento del Tesoro de EE.UU. señala a tres entidades financieras mexicanas por presunto lavado de dinero News Channel 3-12.
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